I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali con la quale il Gip del Tribunale della capitale, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto l’arresto nei confronti di Torzi Gianluigi, nonché la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista o uffici direttivi di imprese per la durata di sei mesi nei confronti di Capizzi Giacomo, Camalò Alfredo e Del Sette Matteo, tutti indagati a vario titolo per emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti, nonché, soltanto il primo, per autoriciclaggio.
Torzi è il broker finanziario coinvolto nella vicenda della compravendita dell’immobile al numero 60 di Sloane Avenue a Londra, per la quale è sotto inchiesta da parte dell’Autorità giudiziaria vaticana, che gli ha contestato un illecito profitto pari a quindici milioni di euro.
Sulla base delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma, a seguito della richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano, è stato ricostruito come parte della predetta somma, bonificata a due società inglesi dell’imprenditore molisano, sia stata impiegata per l’acquisto di azioni di società quotate nella borsa italiana – per un importo di oltre 4,5 milioni di euro, che gli ha consentito, dopo pochi mesi, di conseguire un guadagno di oltre 750.000 euro – e per ripianare il debito di 670.000 euro di altre due aziende allo stesso riferibili.
Dagli elementi acquisiti è stato altresì accertato un giro di false fatturazioni – non collegato all’operazione immobiliare londinese – realizzato dal Torzi, unitamente al Capizzi e ai commercialisti di riferimento del gruppo di imprese italiane ed estere riconducibili al broker, Camalò e Del Sette, senza alcuna giustificazione commerciale e al solo scopo di frodare il fisco.
