Roma, 24 giugno 2025 – Il Consiglio di amministrazione di Terna S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Igor De Biasio, ha nominato per cooptazione Stefano Cappiello, consigliere non esecutivo e indipendente, previo parere del Comitato remunerazione e nomine e con l’approvazione del Collegio sindacale. La nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni, per sopravvenuti impegni professionali, di Francesco Renato Mele, eletto dall’assemblea degli azionisti del 9 maggio 2023 e tratto dalla lista espressione del socio CDP Reti S.p.A., oggetto di comunicazione al mercato in data 27 maggio u.s.. Con la nomina di Stefano Cappiello, il Consiglio di amministrazione di Terna S.p.A. ha accolto la proposta formulata dall’azionista CDP Reti S.p.A. che, con lettera del 29 maggio 2025, ha sottoposto la candidatura all’autonoma valutazione della società. Il nuovo consigliere, che ha accettato la nomina e resterà in carica sino alla prossima assemblea dei soci, è risultato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, TUF, nonché ai sensi della normativa Unbundling di cui all’art. 15. 5 dello Statuto sociale. Il Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A., anche in virtù di un principio sostanzialistico, ha altresì valutato il nuovo Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 2, Raccomandazione n.7, del Codice di Corporate Governance, come recepito dalla società nel documento “Criteri di applicazione e procedura per la valutazione d’indipendenza”, ritenendo, in base ad una considerazione complessiva degli aspetti soggettivi e oggettivi di specifica rilevanza, che il rapporto di lavoro intrattenuto dallo stesso consigliere con il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ne pregiudichi l’autonomia e l’indipendenza di giudizio. Il profilo è in linea con le politiche di diversità adottate da Terna S.p.A.. Per quanto a conoscenza della società, il neoeletto consigliere Stefano Cappiello non detiene azioni di Terna S.p.A.; il curriculum vitae sarà reso disponibile sul sito web della società, all’indirizzo www.terna.it. Terna S.p.A. rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 si terrà in data 29 luglio 2025 e non in data 30 luglio 2025, come originariamente comunicato al mercato con la pubblicazione del Calendario eventi societari 2025 avvenuta in data 22 gennaio 2025.
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Terna: new Director appointed by co-optation and amendaments to the 2025 calendar of corporate events – Rome, June 24, 2025 – Today’s meeting of the Board of Directors of Terna S.p.A., chaired by Igor De Biasio, appointed Stefano Cappiello as a non-executive and independent director by co-optation, following the opinion of the Remuneration and Nominations Committee and with the approval of the Board of Statutory Auditors. The appointment was made following the resignation, due to professional commitments, of Francesco Renato Mele, elected by the Annual General Meeting on May 9, 2023, and drawn from the list expressed by the shareholder CDP Reti S.p.A., which, with a letter dated 29 May 2025, submitted the candidacy for the independent evaluation of the Company. The new Director, who accepted the appointment and will remain in office until the next Annual General Meeting, was found to meet the independence requirements pursuant to Articles 147-ter, paragraph 4 and 148, paragraph 3 of the Consolidated Law on Finance (CLF), as well as under the Unbundling regulations referred to in Article 15.5 of the Articles of Association. The Board of Directors of Terna S.p.A., also due to a principle of substance, has in addition assessed the new Director as meeting the independence requirements set out in art. 2, Recommendation no.7, of the Corporate Governance Code, as implemented by the Company in the document “Application criteria and procedure for assessing the independence”, considering, based on a comprehensive assessment of the relevant subjective and objective aspects, that the employment relationship maintained by the same Director with the Ministry of Economy and Finance does not prejudice his autonomy and independence of judgment. The profile is in line with the diversity policies adopted by Terna S.p.A.; to the best of the Company’s knowledge, the newly elected Director Stefano Cappiello does not hold any Terna S.p.A. shares. The curriculum vitae will be made available on the Company’s website at www.terna.it. Terna S.p.A. also announces that the Board of Directors meeting for the approval of the half-year financial report as of 30 June 2025 will be held on 29 July 2025 and not on 30 July 2025, as originally communicated to the market with the publication of the 2025 Corporate Events Calendar on 22 January 2025.
